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公告日期：2019-05-21
证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券
凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：广州市番禺区石楼镇官桥村西瓜坑公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丰丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数46,848,440股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告，并予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数46,848,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据2019年度公司计划经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告，并予以汇报。
2.议案表决结果：
同意股数46,848,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容：
由董事长丰丽代表董事会汇报董事会2018年度的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数46,848,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（四）审议通过《关于确认公司2018年度关联交易的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展的需要，需与部分关联企业达成交易关系，符合公司发展实际需求和全体股东利益，详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认公司2018年度关联交易公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：
同意股数46,848,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案全体股东均为关联方，不适用关联方回避相关制度，不存在回避表决情形。
（五）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》
1.议案内容
对《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》进行了审议。
2.议案表决结果：
同意股数46,848,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（六）审议通过《2018年年度报告及摘要》
1.议案内容
详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。
2.议案表决结果：
同意股数46,848,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（七）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容
同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊……
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