公告日期：2020-04-22

证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与视频同时进行

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：丰丽

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，现场出席董事 3 人，视频电话连线出席董事 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理高志伟先生汇报2019年度工作情况，并对2020年度的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据 2020 年度公司计划经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事长丰丽女士代表董事会汇报 2019 年度董事会工作情况，并对公司 2020年度董事会的工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

平台披露的《2019 年年度报告》（公告编号: 2020-014）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号: 2020-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《关于确认公司 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事会成员均为关联方，回避表决。非关联董事不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。

（七）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》

1、议案内容：

对《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于结合<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>要求相应修改公司章程的议案》

1、议案内容：按照上述规则的要求相应修改公司章程内容，具体内容详见公司

于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的

《关于拟修订公司章程的公告》（公……
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