公告日期：2020-04-22

证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券
凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

关于确认公司 2019 年度关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次确认的公司 2019 年度关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交
易。
（二）表决和审议情况

2020 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于确认关
联交易的议案》。董事会成员全部为关联方回避表决，赞成 0 人，反对 0 人，弃权 0 人。非关联董事不足 3 人，本议案直接提请股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

不存在。
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：CBLManufacturing Limited

住所：UnitA, 10/F., Amtel Building, 144-148 Des Voeux Road Central HK

注册地址：UnitA, 10/F.,Amtel Building, 144-148 Des Voeux Road Central HK
企业类型：有限公司

实际控制人：Gideon Morris Milstein
注册资本：100 港元
主营业务：贸易
关联关系：受同一实际控制人控制
2. 法人及其他经济组织
名称：广东优替信息科技股份有限公司
住所：广州市番禺区石楼镇官桥村新坑之三
注册地址：广州市番禺区石楼镇官桥村新坑之三
企业类型：股份有限公司
实际控制人：丰丽
注册资本：1,000 万元
主营业务：信息传输、软件和信息技术服务业
关联关系：受同一实际控制人丰丽控制并担任董事长、公司董事及董事会秘书黄柱恒持股并担任董事
3. 自然人
姓名：丰丽、Gideon Morris Milstein
住所：广州市番禺区
关联关系：共同实际控制人
4. 自然人
姓名：许晓明
住所：广东省珠海市香洲区
关联关系：实际控制人丰丽之兄
5. 自然人
姓名：温龙泉、陈瑛、陈培烈
住所：广东省广州市番禺区、番禺区、海珠区

关联关系：公司监事会主席、监事、副总经理
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司及公司其他股东利益的行为。
四、交易协议的主要内容

本次确认的 2019 年度关联交易包括日常性关联交易和偶发性关联交易。
本次确认的 2019 年度关联交易包含以下内容：

1、销售货物

2019 年度

关联方名称 交易内容

销售额 占报告期销货

CBL Manufacturing Limited 其他器械 20,160,677.13 15.70%

合计 20,160,677.13 15.70%

2、采购货物

2019 年度

关联方名称 交易内容

购货额 占报告期购货

CBL Manufacturing Limited 五金电子材料等 3,142,236.68 12.14%

广东优替信息科技股份有限公司 电子标签等 0.00 0.00%

合计 3,142,236.68 12.14%

3、接受关联方借款

关联方名称 借款金额 2019 年 12 月 31 日余额

广东优替信……
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