公告日期：2019-05-27

凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

董事、监事及高级管理人员完成换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况
1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年年度股东大会于2019年5月21日审议并通过：

任命丰丽、GideonMorrisMILSTEIN、高志伟、关肖霞、黄柱恒为公司董事，任职期限3年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开26日前以信件方式通知全体股东（股东代理人），实际到会股东3人。

会议由丰丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2.换届后董事会人员情况

董事GideonMorrisMILSTEIN持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事高志伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事关肖霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄柱恒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。3.首次任命董事履历。

不适用。
（二）董事长、副董事长和高级管理人员换届的基本情况
1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举丰丽为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举GideonMorrisMILSTEIN为公司副董事长，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任高志伟为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任陈培烈为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任文福泉为公司副总经理，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日

聘任关肖霞为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

聘任黄柱恒为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由丰丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2.换届后董事长、副董事长及高级管理人员情况

董事长丰丽持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副董事长GideonMorrisMILSTEIN持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理高志伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理陈培烈持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理文福泉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人关肖霞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄柱恒持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
3.首次任命高级管理人员履历

不适用。

1.非职工代表监事：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年年度股东大会于2019年5月21日审议并通过：

任命温龙泉为公司第二届非职工代表监事，任职期限3年，自股东大会决议之日起生效。

任命陈瑛为公司第二届非职工代表监事，任职期限3年，自股东大会决议之日起生效。

本次会议召开26日前以信件方式通知全体股东（股东代理人），实际到会股东3人。

会议由丰丽主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
2.职工代表监事：
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工代表大会于2019年4月24日审议并通过：

选举权健为公司第二届职工代表监事，与2018年年度股东大会审议产生的新一届非职工代表监事温龙泉、陈瑛共同组成公司第二届监事会。任职期限与非职工代表监事任期一致。

本次会议召开12日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表30人。

本次会议由黎健妮主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

3.首次任免董监高人员履历

陈瑛、温龙泉为首次担任公司董监高人员，简历如下：
陈瑛，女，1985年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年1月，毕业于华南理工大学，大专学历。……
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