公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-006

证券代码：839691 证券简称：凯泰科 主办券商：招商证券
凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丰丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,848,440股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2021-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司总经理、副总经理、财务总监出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容

具体议案内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
(http://www.neeq.com.cn）披露的《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司关于拟申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》全文，公告编号 2021-003。
2.议案表决结果
同意股数 46,848,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
1.议案内容

公告编号：2021-006

具体议案内容详见公司于 2021 年 1 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网
站 (http://www.neeq.com.cn）披露的《凯泰科（中国）医疗器械股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》全文，公告编号2021-004。
2.议案表决结果
同意股数 46,848,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
1.议案内容
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：
（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
（2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（4）办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。
授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

公告编号：2021-006

2.议案表决结果
同意股数 46,848,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决情形。
三、备查文件目录
《凯泰科（中国）……
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