公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-032

证券代码：839692 证券简称：友方电工 主办券商：东北证券
无锡友方电工股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜雄新
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序 符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数53,090,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

公告编号：2024-032

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名肖丹为公司第三届董事会股东代表董事的议案》
1.议案内容：

因无锡友方电工股份有限公司（以下简称“公司”）原董事高金鑫工作变 动，不再担任公司董事职务，为了公司日后日常经营和管理机制的完善，现董 事会提名肖丹为公司新任股东代表董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东 大会决议生效之日起至第三届董事会任期届满之日止
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名杨诚为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会股东代表监事李宏华因离职向公司申请辞去监事职务，根据 《公司法》及《公司章程》的规定，现提名杨诚为公司股东代表监事候选人。 新任监事任期自本议案经过股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任 期届满之日为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

公告编号：2024-032

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，为更好实现公司业务发展 和中长期发展战略，降低运营成本，集中精力实现计划目标，实现公司及全体 股东利益最大化，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准 的时间为准。公司终止挂牌后，将继续合法合规经营，规范公司治理，保证公 司股东的合法权益。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,090,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

针对公司拟申请股……
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