公告日期：2021-05-21

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于 2021 年 4 月 23 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,365,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.4358%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事程米军因出差外地缺席；
2.公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事胡隆玉、李钢、王大勇因出差外地缺席；3.公司董事会秘书出席会议；

公司股东高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 13,365,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程的规定，由监事栾国庆汇报监事会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 13,365,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》，内容详见 2021 年 4 月 23 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《常电股份：2020 年年度报告》及《常电股份：2020 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2021-002，2021-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,365,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年权益分配预案》
1.议案内容：
根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2020 年公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,365,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年年度财务决算报告》
1.议案内容：
根法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2020 年财务决算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 13,365,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年年度财务预算报告》
1.议案内容：
根法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2021 年财务预算情况。
2.议案表决结果：

同意股数 1,335,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股……
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