
公告日期:2025-06-20
公告编号:2025-018
证券代码:839694 证券简称:常电股份 主办券商:华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十三次会议于 2025 年 6月 20 日审议并通过:
任命余润波先生为公司董事,任职期限至第三届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
原董事蔡宇峰因个人原因,请求辞去公司董事职务。为提高公司治理水平,进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,拟提名余润波先生为公司董事会董事。
(三)新任董监高人员履历
余润波,男,1978 年 10 月 5 日出生,中国国籍,无境外居留权,山西大学计算数学及
其应用软件本科毕业,高级工程师。2003 年 3 月起至今,历任浙江正元智慧科技股份有限公司:技术开发工程师、项目经理、产品经理;现任正元智慧集团股份有限公司副总工程师兼 PMO 管理办公室主任。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2025-018
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
为保持董事会正常运行,在公司选举出新任董事之前,蔡宇峰先生仍将继续按照规定行使董事职责直至新的董事到任。
对公司生产、经营的影响:
任命该董事有助于提高公司治理水平,促进公司进一步发展,不会对公司正常生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件
《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
常州常工电子科技股份有限公司
董事会/监事会
2025 年 6 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。