公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-028

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
江苏省常州市新北区新科路 9 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2025 年 8 月 15 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,325,400 股，占公司有表决权股份总数的 57.2643%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事余润波因出差外地缺席；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 5 人，列席 2 人，监事胡隆玉、李钢、王大勇因出差外地缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司股东高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《常州常工电
子科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，内容详见 2025 年 8 月 15 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《拟向江苏金融租赁股份有限公司申请授信额度议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向江苏金融租赁股份有限公司申请授信额度不超过 800 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-028

三、备查文件

《常州常工电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》
常州常工电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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