公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-020

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
江苏省常州市新北区新科路 9 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新宏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2025 年 6 月 20 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数13,325,400 股，占公司有表决权股份总数的 57.2643%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蔡宇峰因出差外地缺席；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 5 人，列席 1 人，监事胡隆玉、李钢、高凤阳、王大勇因出
差外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司股东高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名余润波为公司董事的议案》

1.议案内容：

董事蔡宇峰因个人原因，向公司提出辞去公司董事职务，现提名余润波为新董事。任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《拟向永赢金融租赁有限公司申请授信额度议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟向永赢金融租赁有限公司申请授信额度不超过1000 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,325,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2025-020

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

余润 董事 就任 2025-07-08 2025 年第一次临 审议通过
波 时股东会会议

四、备查文件

《常州常工电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》
常州常工电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 8 日

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