公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-027

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
股东会会议地点：江苏省常州市新北区新科路 9 号二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日 14：00：00。

公告编号：2025-027

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839694 常电股份 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更公司经营范围及修订<

1 √

公司章程>议案》

《拟向江苏金融租赁股份有限公

2 √

司申请授信额度议案》

1、议案内容：为满足公司生产经营需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《常
州常工电子科技股份有限公司章程》部分条款进行修订，内容详见 2025 年 8
月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn
或 www.neeq.cc）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：
2025-023）。
2、议案内容：根据公司经营需要，公司拟向江苏金融租赁股份有限公司申请授

公告编号：2025-027

信额度不超过 800 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。3）办理登记手续……
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