公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-034

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 22 日审议并
通过：

提名李新宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,096,300 股，占公司股本的 56.2798%，不是失信联合惩戒对象。

提名余润波先生为公司董事，任职期限三处，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名石德凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份50,000 股，占公司股本的 0.2149%，不是失信联合惩戒对象。

提名郦辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 30,000股，占公司股本的 0.1289%，不是失信联合惩戒对象。

提名蒋其新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,000 股，占公司股本的 0.1289%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 22 日审议并
通过：

公告编号：2025-034

提名胡隆玉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,400,000 股，占公司股本的 6.0163%，不是失信联合惩戒对象。

提名李钢先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,000股，占公司股本的 0.2149%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐汧先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,000股，占公司股本的 0.0430%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

徐汧，男，1987 年 3 月 15 日出生，中国国籍，无境外居留权，东华理工大学软件
工程本科毕业。2010 年 6 月起至今，历任常州常工电子科技股份有限公司：测试工程师、固件工程师；现任常州常工电子科技股份有限公司智慧节能产品部副经理。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 10 月 22 日
审议并通过：

选举栾国庆先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年11 月7日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举高凤阳先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年11 月7日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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