公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-037

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：李新宏

6.会议列席人员：石春泉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于选举公司第四届董事会董事长>议案》
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举李新宏先生为第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-037

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《<关于聘任公司高级管理人员>议案》
1.议案内容：

聘任李新宏先生为公司总经理；聘任石春泉先生为公司财务负责人兼董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施《公司法》、中国证券监督管理委员会于
2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安
排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小
企业转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步完善公司治理结构，结合公司实际，拟对《公司章程》相关条款进行修订。内容详见 2025 年 11 月21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-039）。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《拟向银行申请授信额度议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-037

根据公司经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请授信额度不超过 500 万元（最终以实际审批的授信额度为准）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>议案》
1.议案内容：
根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《……
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