公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-038

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日 以电话方式发出

5.会议主持人：胡隆玉
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《<关于选举公司第四届监事会主席>议案》
1. 议案内容：
依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举胡隆玉先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-038

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司根据《公司法》（2024 年 7 月 1 日生效）以及全国股转公司于
2025 年修订后的业务规则的相关规定并结合公司的实际情况，对公司章程部分条款进行了修订，因此，需要对公司《监事会议事规则》的部分内容也进行修订。2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《常州常工电子科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

常州常工电子科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。