公告日期：2020-05-25

证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李新宏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议于 2020 年 4 月 24 日以公告形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》
及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数13,375,300 股，占公司有表决权股份总数的 57.4787%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事程米军因出差外地缺席；
2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事胡隆玉、李钢因出差外地缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司股东高级管理人员出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
1、议案内容：根据法律、法规、公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年工作情况。
2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100％、0％、0％，议案审议通过。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1、议案内容：根据法律、法规、公司章程的规定，由监事栾国庆汇报监事会 2019年度工作情况。
2、表决结果： 1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100％、0％、0％，议案审议通过。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1、议案内容：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》内容详见 2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的《常电股份：2019 年年度报告》及《常电股份：2019年年度报告摘要》（公告编号分别为：2020-002，2020-003）。
2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100％、0％、0％，议案审议通过。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）、审议通过《2019 年年度权益分配预案》

1、议案内容：根据公司财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，2019年度拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100％、0％、0％，议案审议通过。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）、审议通过《2019 年年度财务决算报告》
1、议案内容：根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2019 年财务决算情况。
2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100％、0％、0％，议案审议通过。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）、审议通过《2020 年年度财务预算报告》
1、议案内容：根据法律、法规、公司章程的规定，汇报公司 2020 年财务预算情况。
2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100％、0％、0％，议案审议通过。
3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构的议案》议案
1、议案内容：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020年度审计机构。
2、表决结果：1337.53 万股同意；0 万股反对；0 万股弃权；分别占出席会议非关联股东所持股份数的 100％、0％、0％，议案审议通过。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）、审议通过《募集资金专项核查报告》议案

1、议案内容：《募集资金专项……
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