公告日期：2026-04-28

证券代码：839696 证券简称：金鑫绿建 主办券商：五矿证券
深圳金鑫绿建股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市光明区光明街道东周社区库马克大厦 16 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：张枫

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007））及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理对公司 2025 年度运营情况做具体报告并做公司 2026 年度工作计划。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会工作做规划.
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2025 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会会计师报字（2026）第 8631 号标准无保留意见的审计报告。（公告编号：2026-016）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会会计师报字（2026）第 8631 号标准无保留意见的审计报告，编制了 2025 年度财务决算报告，并制定了 2026 年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-010）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.……
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