公告日期：2026-04-24

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第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张民

6.会议列席人员：公司监事成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理张民汇报公司 2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报 2025 年度董事会工作情况及股东会决议的执行情况。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算报告予以汇报。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司预计 2026 年将在电动汽车智能充电桩、储能、配电产品上加大投入，资金需求较大，根据公司未来生产经营需要和公司及股东长期利益考虑，公司决定 2025 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为了更好的推进审计工作的开展，根据公司业务发展需要，经综合评估，公司拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于提议召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统制定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露……
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