公告日期：2021-05-11

证券代码：839698 证券简称：路得坦摩 主办券商：国信证券

浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈必君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上

刊登了《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2021-008）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数58,368,530 股，占公司有表决权股份总数的 91.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.高级管理人员出席会议，北京中伦文德（杭州）律师事务所律师肖达夫律师、

李帅律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了 2020 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,368,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席汇报了 2020 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,368,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,368,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司本次将进行利润分派，详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司关于 2020 年度权益分派预案的公告》（公告编号 2021-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,368,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2020 年度利润分配相关事宜的

议案》

1.议案内容：

公司董事会审议通过《关于授权董事会全权办理公司 2020 年度利润分配相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 58,368,530 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于 202……
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