公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-018

证券代码：839698 证券简称：路得坦摩 主办券商：国信证券
浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈必君
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上
刊登了《浙江路得坦摩汽车部件股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-016）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数4,979.943 万股，占公司有表决权股份总数的 78.4737%。

公告编号：2025-018

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经董事会提议，同意提名陈必君先生（继任董事）、王丽霞女士（继任董事）、陈雪珍女士（继任董事）、李娜女士（继任董事）、吴德成先生（继任董事）为公司第四届董事会董事候选人。

上述 5 位董事候选人经 2025 第一次临时股东大会审议通过后，任期自其
决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保董事会工作的正常运作，第三届董事会的现有董
事在新一届董事会产生之前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,979.943 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的
议案》

1.议案内容：

公告编号：2025-018

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。经监事会提议，同意提名孔雪颖女士（继任监事）、张敏先生（继任监事）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述 2 位监事候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，任期自其
决议之日起生效，任期三年。

根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第三届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,979.943 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

陈必 董事 就任 2025-06-25 2025 年第一次临 审议通过
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