公告日期：2016-11-28

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证劵

广州布布畅通科技股份有限公司

第一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年11月23日，电话通知

2、会议召开时间：2016年11月28日

3、会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室4、会议召开方式：现场表决方式

5、会议召集人：董事长王俊标

6、会议主持人：董事长王俊标

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向华夏银行广州新塘支行申请信用类贷款的议案》

1、议案内容

根据公司发展的需要，拟向华夏银行广州新塘支行申请额度为300 万的流动资金贷款，期限一年，借款用于补充经营性流动资金。具体事项以公司与华夏银行广州新塘支行签订的借款合同为准。

2、议案表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司股东提供担保的关联交易议案》

1、议案内容

王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数量3,000,000股，持股比例为60%；江秀容女士为公司股东、董事及副总经理，持有公司股份数量 250,000股，持股比例为5%，江秀容和王俊标系夫妻关系；王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量1,500,000股，持股比例为30%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量 250,000股，持股比例为5%，方燕风和王俊坚系夫妻关系；上述四位股东以连带责任保证担保的形式，为公司向华夏银行广州新塘支行申请额度为 300 万的流动资金贷款

提供担保；股东江秀容以自有房产提供最高额抵押担保；此事项构成偶发性关联交易。

2、议案表决结果

同意1票；反对0票；弃权0票；回避4票。

3、回避表决情况

王俊标先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，持有公司股份数量3,000,000股，持股比例为60%；江秀容女士为公司股东、董事及副总经理，持有公司股份数量 250,000股，持股比例为5%，江秀容和王俊标系夫妻关系;王俊坚先生为公司股东、董事及总经理，持有公司股份数量1,500,000股，持股比例为30%；方燕风女士为公司股东、董事，持有公司股份数量 250,000股，持股比例为5%，方燕风和王俊坚系夫妻关系。上述四人已回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议

案》

1、议案内容

公司于2016年12月13日召开2016年第二次临时股东大会，审

议上述相关议案。

2、议案表决结果

同意5票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况

无

4、提交股东大会表决情况

本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届董事会第二次会议决议》

《个人最高额保证合同1》（王俊标、江秀容）

《个人最高额保证合同2》（王俊坚、方燕风）

《最高额抵押担保》

《华夏银行小企业网络贷最高额借款合同》

特此公告。

广州布布畅通科技股份有限公司

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