公告日期：2019-05-07

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券

广州布布畅通科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王俊标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018年在5名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司经营稳定。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动2018年公司各方面的工作，监事会制作了《2018年度监事会工作报告》。根据《公司

法》等有关法律法规规定，以及《公司章程》的规定，该报告在2018年度公司的依法运作、公司治理及公司董事、高级管理人员履职情况等方面进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年年度报告和年度报告摘要的议案》议

案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定和要求，以及报告期内公司的经营管理和财务状况，公司客观编制了《2018年年度报告》及年度报告摘要。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》(公告编号：2019-005)和《2018年年度报告摘要》(公告编号：2019-006)。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

在公司管理层及员工的共同努力下，2018年的利润较上年有一定幅度的提高。截至2018年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

在财务预算方案中，提出了公司2019年的营业收入、净利润、

总资产及净资产等预算数据和经营目标。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃……
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