公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券

广州布布畅通科技股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式

发出

5.会议主持人：监事会主席伍景伟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2019-008

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2018年年度报告和年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州布布畅通科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《广州布布畅通科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案

公告编号：2019-008

1.议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：广州布布畅通科技股份有限公司2018年度利润分配方案。经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司实现净利润5,529,816.02元，2018年未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项说

公告编号：2019-008

明》议案

1.议案内容：详细内容请查阅公司于2019年4月……
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