公告日期：2019-05-15

公告编号：2019-014

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券

广州布布畅通科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日，书面通

知

5.会议主持人：董事长王俊标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

公告编号：2019-014

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度资本公积转增股本预案的议

案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条：公司注册资本为人民币第五条：公司注册资本为人民币

800万元。 1,280万元。

第十三条：公司的股份采取股票第十三条：公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。 民币标明面值，每股一元。

公司股票采用记名方式，公 公司股票采用记名方式，公

司股票的登记存管机构为中国证司股票的登记存管机构为中国证

公告编号：2019-014

券登记结算有限责任公司。 券登记结算有限责任公司。

公司股份总数为1,280万

股，公司的股份均为普通股，同

股同权，无其他种类股。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《拟注销公司全资子公司广州畅通纺织品有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展战略规划与布局，有利于公司优化资源配

置，公司计划拟注销全资子公司广州畅通纺织品有限公司。详情参见公司2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的

议案》

公告编号：2019-014

1.议案内容：

公司董事会召集公司股东于2019年5月30日召开2019年第一次临时股东大会，审议本次董事会会议审议通过的《关于公司

2018年年度资本公积转增股本预案的议案……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。