公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-021

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：广州市增城区新塘镇荔新十二路96号长风国际11栋113号公司5楼会议室
3.会议召开方式：现场表决方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王俊标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

公告编号：2019-021

总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年年度资本公积转增股本预案的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2019年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度资本公积转增股本的预案公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条：公司注册资本为人民币第五条：公司注册资本为人民币
800万元。 1,280万元。

公告编号：2019-021

第十三条：公司的股份采取股票
第十三条：公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股一元。

民币标明面值，每股一元。 公司股票采用记名方式，公
公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

券登记结算有限责任公司。 公司股份总数为1,280万
股，公司的股份均为普通股，同
股同权，无其他种类股。

2.议案表决结果：

同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录

《广州布布畅通科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

广州布布畅通科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日

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