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公告日期：2019-06-13
公告编号：2019-023
证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月13日
2.会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月8日，书面通知5.会议主持人：董事长王俊标
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
公告编号：2019-023
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
公司第一届董事会任期于2019年6月20日届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，董事会提名王俊标先生、王俊坚先
生、江秀容女士、方燕风女士、余文栩先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效，第一届董事会任期届满之日至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开广州布布畅通科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2019年6月28日召开2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
公告编号：2019-023
（一）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
广州布布畅通科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日
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