公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-027

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司

关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2019年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间

开始时间：2019年6月28日10：00时

结束时间：2019年6月28日10：30时

公告编号：2019-027

（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广州市增城区新塘镇荔新十二路96号长风国际11栋113号公司5楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；

公告编号：2019-027

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。
（二） 登记时间：2019年6月28日9：30-10:00
（三） 登记地点：广州市增城区新塘镇荔新十二路96号长风国际
11栋113号公司5楼会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：董事会秘书余文栩
（二） 会议费用：020-82684958
（三） 临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交
五、 备查文件目录
（一）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
（二）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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