公告日期：2019-06-13

公告编号：2019-026

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券
广州布布畅通科技股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2019年6月13日审议并通过：

提名王俊标、王俊坚、江秀容、方燕风和余文栩为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长王俊标主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董监高人员情况

公告编号：2019-026

董事王俊标持有公司股份6,264,000股，占公司股本的
48.9375%。不是失信联合惩戒对象。

董事王俊坚持有公司股份3,160,000股，占公司股本的
24.6875%。不是失信联合惩戒对象。

董事江秀容持有公司股份800,000股，占公司股本的6.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事方燕风持有公司股份800,000股，占公司股本的6.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事余文栩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况（非职工代表监事）

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年6月13日审议并通过：

提名伍景伟、罗洪辉为公司第二届监事会监事候选人，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。会议由监事会主席伍景伟主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董监高人员情况

监事伍景伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信

公告编号：2019-026

联合惩戒对象。

监事罗洪辉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事换届的基本情况（职工代表监事）

1.根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月13日审议并通过：

提名何杰为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以口头或电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。会议由董金贵主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

2.换届后董监高人员情况

监事何杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，进行正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。

公告编号：2019-026

三、 备查文件
（一）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
（二）《广州布布畅通科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州布布畅通科技股份有限公司
董事会
2019年6月13日

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