公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-028

证券代码：839699 证券简称：布布畅通 主办券商：开源证券

广州布布畅通科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月17日

2.会议召开地点：广州布布畅通科技股份有限公司公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月16日，书面形

式通知

5.会议主持人：董事长王俊标

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019年6月16日，公司董事会收到股东、董事长王俊标以书面形式提交的《关于增加2019年第二次临时股东大会议案的提议函》，公司于2019年6月16日向全体董事发出了于2019年6月17日召开第一届董事会第二十一次会议的通知。此次董事会的召集、召开和

公告编号：2019-028

审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据业务规划和经营需要，公司拟变更经营范围。

变更前经营范围：“纺织科学技术研究服务;纺织品、针织品及原料批发;服装辅料批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;棉、麻批发;服装批发;箱、包批发;软件批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;服装零售;新材料技术开发服务;信息电子技术服务;智能机器系统技术服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;新材料技术咨询、交流服务；”

拟变更后经营范围：“纺织科学技术研究服务;纺织品、针织品及原料批发;服装辅料批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;软件开发;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;棉、麻批发;服装批发;箱、包批发;软件批发;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;服装零售;新材料技术开发服务;信息电子技术服务;智能机器系统技术服务;科技信息咨询服务;科技项目代理服务;新材料技术咨询、交流服务；经营电信业

公告编号：2019-028

务、增值电信业务；”

变更后的经营范围以工商管理部门最终核准为准。

因经营范围变更，同时需要对《公司章程》第二章第十二条经营范围的内容进行同步修订。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案的议案》

1.议案内容：

公司2019年第二次临时股东大会通知已于2019年6月13日公告，计划于2019年6月28日召开。根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会于2019年6月16日收到股东王俊标（王俊标持有公司股份6,264,000股，占公司股本的48.9375%）的临时提案，提议在2019年6月28日召开的2019年第二次临时股东大会增加审议《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》。详见公司于2019年6月17在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时议案的公告》（公告编号

2019-029）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-028

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。