公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-048

证券代码：839702 证券简称：和元上海 主办券商：国金证券
和元生物技术（上海）股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号
5 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 11 日，以书面
及通讯方式
5. 会议主持人：潘讴东
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及候选高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《和元生物技术(上海)股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。

公告编号：2019-048

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经于 2019 年 7 月 22 日公司 2019 年第四
次临时股东大会通过。根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，董事会选举潘讴东为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

具体内容详见 2019 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《和元上海：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-050）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，

公告编号：2019-048

公司董事会聘任潘讴东为公司总经理，聘任徐鲁媛为公司董事会秘书兼财务总监；聘任贾国栋、夏清梅、王富杰、殷珊、杨兴林、额日贺为公司副总经理，任期三年，自本次董事会决议之日起生效。

上述公司聘任高级管理人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任高级管理人员的情形。

具体内容详见 2019 年 7 月 23 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《和元上海：董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-050）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《和元生物技术（上海）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
和元生物技术（上海）股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 23 日

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