公告日期：2019-07-23

证券代码：839702 证券简称：和元上海 主办券商：国金证券

和元生物技术（上海）股份有限公司

2019 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长潘讴东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 7 月 5 日公司召开第一届董事会第二十七次会议审议通

过《关于提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。公司于

2019 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了

本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《和元

生物技术（上海）股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 88,418,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.70%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌》的议案

1.议案内容：

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步集中精力发展核心业务，降低企业经营成本、提升公司的决策效率，更有效的整合内外部资源，实现公司及全体股东的利益最大化，根据公司发展战略规划，并结合公司实际经营，经慎重考虑，公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

具体内容详见 2019 年 7 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《和元上海：关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 88,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措

施》的议案

1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施。

具体内容详见 2019 年 7 月 5 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《和元上海：关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 88,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相

关事宜》的议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，故授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 88,418,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，公司于 2019 年 1 月 29 日在全国中

小企业股份转……
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