公告日期：2021-05-26

海通证券股份有限公司

关于和元生物技术（上海）股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

辅导工作总结报告

和元生物技术（上海）股份有限公司（以下简称“和元生物”、“公司”或“发行人”）作为依法设立并有效存续的股份有限公司，拟申请首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行上市保荐业务管理办法》等规定，以及海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“辅导机构”）与和元生物签订的《首次公开发行股票并上市辅导协议》（以下简称“《辅导协议》”），海通证券受聘担任和元生物首次公开发行股票并在科创板上市辅导工作的辅导机构。

截至本报告出具日，辅导工作已经取得了良好效果，达到了辅导计划的目标要求。现将有关情况报告如下：

一、公司基本情况

公司名称： 和元生物技术（上海）股份有限公司

英文名称： Obio Technology (Shanghai) Corp.,Ltd.

注册资本： 39,318.90 万元

法定代表人： 潘讴东

有限公司成立日期： 2013 年 3 月 5 日

股份公司成立日期： 2015 年 12 月 23 日

公司住所： 中国（上海）自由贸易试验区张江路 1238 弄 1 号 6 层 B、

C、D、E 座

统一社会信用代码： 913100000625940784

邮政编码： 201318

电话： 021-58585887

传真： 021-55230588

互联网网址： https://www.obiosh.com/

电子信箱： oobio@obiosh.com

许可项目：药品生产；药品委托生产。（依法须经批准

的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经

营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；

经营范围： 一般项目：生物医学、生化医学领域内的技术服务、技

术咨询、技术开发、技术转让，药物的开发，实验室试

剂、化学原料（以上除危险品）、实验室耗材的销售，

从事货物及技术进出口业务。（除依法须经批准的项目

外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（一）公司历史沿革

1、有限责任公司设立阶段

和元有限由王奎锋、郭丽华 2 名自然人以货币资金方式出资设立，设立时的

注册资本为 100 万元，其中王奎锋出资 90 万元，郭丽华出资 10 万元。

2013 年 2 月 21 日，和元有限召开了股东会并作出决议，通过公司章程。

2013 年 2 月 21 日，全体股东共同签署了《和元生物技术（上海）有限公司

章程》，约定和元有限的注册资本为 100 万元，其中王奎峰认缴出资 90 万元，郭丽华认缴出资 10 万元。

2013 年 2 月 25 日，上海申昊会计师事务所（普通合伙）出具文号为申昊内

验字[2013]第 C0049 号《验资报告》，截至 2013 年 2 月 22 日止，和元有限（筹）

已收到全体股东缴纳的注册资本合计100.00万元，股东以货币出资100.00万元。

2013 年 3 月 5 日，和元有限在上海市工商行政管理局浦东新区分局领取了

《企业法人营业执照》。

和元有限成立时的股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 出资额（万元） ……
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