公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-005

证券代码：839706 证券简称：奇士达 主办券商：东北证券

奇士达智能科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数75,400,000股，占公司有表决权股份总数的96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司2019年度日常性关联交易情况如下表：

公告编号：2019-005

关联方 关联交易内容 预计金额（元）

汕头市澄海区昌兴纸箔有 房屋租赁

1,181,355.84

限公司 （本公司为承租方）

合计 — 1,181,355.84

内容详见公司于2019年4月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2019年日常性关联交易公告》（公告编号2019-003）。

公司独立董事对本议案发表了《奇士达智能科技股份有限公司独立董事<关于日常性关联交易事项的事前认可意见>》和《奇士达智能科技股份有限公司独立董事<关于日常性关联交易事项的独立意见>》。

2.议案表决结果：

同意股数38,380,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

汕头市昌兴纸箔有限公司是受公司实际控制人余煌、陈骋夫妇控制的公司，故关联股东余煌回避表决。公司股东深圳前海煌骋资产管理有限公司(以下简称“煌骋资产”)为余煌、陈骋夫妇分别持有50%股权的公司。公司股东深圳前海智本汇资产管理有限公司(以下简称“智本汇”)是陈骋的兄长陈鸿凯持有70%股权的公司。故关联股东余煌、煌骋资产、智本汇回避表决，其持有的公司有表决权的股份37,020,000股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报

告审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报告审计机构，负责2018年财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数75,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2019-005

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《奇士达智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

奇士达智能科技股份有限公司

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