公告日期：2019-05-21

奇士达智能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长余煌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数77,896,000.00股，占公司有表决权股份总数的99.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将2018年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会将2018年度工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

同意股数77,896,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数77,896,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（四）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年经营、投资计划编制了《2019年度财务预算报告》，提交董事会

2.议案表决结果：

同意股数77,896,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2018年年度报告（公告编号：2019-010）、2018年年度报告摘要（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数77,896,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》》议案

1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利13元。

具体内容详见公司于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-012）。

公司独立董事对本议案发表了《奇士达智能科技股份有限公司独立董事<关于2018年度利润分配的独立意见>》。

同意股数77,896,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。

（七）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告……
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