公告日期：2025-05-27

证券代码：839707 证券简称：昌宏股份 主办券商：开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长左安军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数10,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.58%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员参加会议.
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并对 2025 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决.
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会主席代表监事会汇报 2024年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决.
（三）审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

(1)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，根据公司 2024年度实际经营情况，结合财务报表数据，董事会秘书汇报 2024 年度报告及摘要，
就此做出了解释说明。具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日刊载于全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

（2）公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》的审核意见如下：

①公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

②公司 2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

③在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

全体股东无需回避表决.
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务……
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