公告日期：2025-11-28

证券代码：839707 证券简称：昌宏股份 主办券商：开源证券
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第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长左安军先生

6.会议列席人员：监事、总经理及财务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司〈股东会制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《股东会制度》的部分条款内容进行相应修订。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司〈董事会制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《董事会制度》的部分条款内容进行相应修订。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外投资管理制度》的部分条款内容进行相应修订。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《对外担保管理制度》的部分条款内容进行相应修订。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《关联交易管理制度》的部分条款内容进行相应修订。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司的合规治理机制，根据现行有效的《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的等相关法律、法规和业务规则的规定以及《公司章程》的修订情况，现对《投资者关系管理制度》的部分条款内容进行相应修订。
2.回避表决情况：

无需回避。

3.议案表决……
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