公告日期：2025-11-28

证券代码：839707 证券简称：昌宏股份 主办券商：开源证券
山东昌宏保险代理股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》共性调整如下:

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”;

（2）所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”;

（3）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”;

（4）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”;

（5）所有“关联人”调整为 “关联方”;

（6）所有“半数以上”调整为“过半数”;

（7）所有公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为了维护山东昌宏保险代理股 第一条 为了维护山东昌宏保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），制订《山东昌宏保险代理股份 法》”），制订《山东昌宏保险代理股份有限公司章程》（以下简称“公司章 有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）。 程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司由原山东昌宏保险代理有限 公司由原山东昌宏保险代理有限
公司以其净资产折股整体变更设立，有 公司以其净资产折股整体变更设立，有限公司全体股东为公司的发起人，公司 限公司全体股东为公司的发起人，公司在济南高新技术产业开发区管委市场 在济南高新技术产业开发区管委市场监管局注册登记，取得《营业执照》。 监管局注册登记，取得《营业执照》，
统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91371500765787044Q。

第三条 公司注册名称：山东昌宏保险 第四条 公司注册名称：山东昌宏保险
代理股份有限公司 代 理 股 份 有 限 公 司 ， 英 文 名 称 ：
Shandong Changhong Insurance
Agency Co.,Ltd.

第四条 公司住所：中国（山东）自由 第五条 公司住所：中国（山东）自由
贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜 贸易试验区济南片区舜华路 2000 号舜
泰广场 10 号楼 10 层 2-2 室。 泰广场 10 楼 10 层 2-2 室。邮政编码：
250102。

第五条 公司注册资本为人民币1200万 第六条 公司注册资本为人民币1200万

元。 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司。 司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长，视为……
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