公告日期：2019-07-10

公告编号：2019-046

证券代码：839708 证券简称：英思特 主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区阿拉坦汗大街19号(稀土高新区科技产业园区A1-B1)公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数20,768,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2018年年度权益分派实施的议案》
1.议案内容：

详见2019年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)同步公告的《关于取消2018年年度权益分派实施的致歉公告》(公

公告编号：2019-046

告编号：2019-038)。
2.议案表决结果：

同意股数20,768,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
三、备查文件目录
《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2019年第五次临时股东大会决议》。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
董事会
2019年7月10日

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