公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-016

证券代码：839708 证券简称：英思特 主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街19号(稀土高新

区科技产业园区A1-B1)公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以电话方式发出

5.会议主持人：周保平

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，公司将公布《公司2018年年度

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报告及摘要》，对公司年度经营中的重大事项进行披露。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

为保护投资者合法权益，在各方监督下提升董事会工作水平，进而促进公司发展。按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，公司将公布《公司2018年度董事会工作报告》，对公司董事会年度工作中的重大事项进行披露。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

为更好地保护投资者合法权益，并在各方监督下提升总经理工作水平，提请审议《公司2018年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2018年的重要财务指标进

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行了说明分析，制定《公司2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司2019年度的经营计划，就公司2019年的主要财务指标进行了预测分析，制定《公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于利用公司闲置资金投资理财的议案》

1.议案内容：

详见2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)同步公告的《关于利用公司闲置资金投资理财的公告》(公告编号：2019-020)

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事宜，无需回避表决。

4.提交股东大会……
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