公告日期：2019-06-17

公告编号：2019-036

证券代码：839708 证券简称：英思特 主办券商：上海证券

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第八次会议于2019年6月15日审议并通过：

提名周保平、费卫民、王诗畅、马春茹、冯潼江为公司第二届董事会成员，上述董事会成员连选连任，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。
提名邹海荣、程轶为公司第二届监事会成员，上述监事会成员连选连任，任职期限3年，自2019年第四次临时股东大会决议之日起生效。

2019年第一次职工代表大会于2019年6月15日选举周维娜为职工代表监事，连选连任，任职期限3年，自2019年第一次职工代表大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事、监事、职工代表，实际到会董事5人、到会监事3人。

董事会会议由周保平主持、监事会会议由程轶主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事周保平持有公司股份6,515,520股，占公司股本的31.37%。不是失信联合惩戒对象。

董事费卫民持有公司股份5,280,000股，占公司股本的25.42%。不是失信联合惩戒对象。

董事王诗畅持有公司股份4,044,480股，占公司股本的19.47%。不是失信联合惩戒

公告编号：2019-036

对象。

董事马春茹持有公司股份528,000股，占公司股本的2.54%。不是失信联合惩戒对象。

董事冯潼江持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事周维娜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事程轶持有公司股份352,000股，占公司股本的1.69%。不是失信联合惩戒对象。
监事邹海荣持有公司股份352,000股，占公司股本的1.69%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本届董事会、监事会换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的，是公司规范治理的正常需求。本次换届可以进一步完善公司的治理结构，有效提升公司的运行效率。
三、备查文件
（一）《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
（二）《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
（三）《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
董事会
2019年6月17日

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