公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-039

证券代码：839708 证券简称：英思特 主办券商：上海证券
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月22日
2.会议召开地点：内蒙古自治区包头稀土高新区阿拉坦汗大街19号(稀土高新
区科技产业园区A1-B1)公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月12日以电讯方式发出
5.会议主持人：周保平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消2018年年度权益分派实施的议案》
1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》的规定：“挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内（报告期末日起6个月内）的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依

公告编号：2019-039

据”，“继续实施权益分派的，原则上应以已披露的在有效期内的定期报告财务数据作为权益分派依据，重新召开董事会、股东大会进行审议，并于股东大会审议通过后2个月内实施完毕”，结合公司资金情况，公司无法按照股转公司的要求在规定时间内继续进行2018年年度权益分派，因此本次权益分派取消。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年度第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见2019年6月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)同步公告的《关于召开2019年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2019-040)。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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