公告日期：2019-04-18

爱环吴世（苏州）环保股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吴小松先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

回顾总结并对2019年提出工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数25,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，对公司2018年度监事会工作情况予以汇报，编制了《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数25,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务情况，结合公司报表、数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数25,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年公司经营情况和2019年度公司的经营规划，预测2019年度相关财务预算指标如下：

一.预计主营业务收入

计划2019年实营业收入105,840千元，较上年72,628千元，增幅45.73%。

二.预计营业成本

预计2019年营业成本56,000千元，较上年39,086千元，增幅为43.27%。

三.预计利润

预计2019年利润总额12,452千元，净利润10,584千元。

2.议案表决结果：

同意股数25,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司运营实际，对公司2018年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

详见公司2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。2.议案表决结果：

同意股数25,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏公W[2019]A199号审计报告,截至2018年12月31日，公司合并报表未分配利润为12,291,871.71元，公司母公司报表未分配利润为12,293,……
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