公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-020

证券代码：839709 证券简称：爱环吴世 主办券商：东吴证券
爱环吴世（苏州）环保股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月4日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴小松先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019年5月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等有关规定.
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数25,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-020

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-014）
2.议案表决结果：

同意股数25,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月。
2.议案表决结果：

同意股数25,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
1.议案内容：
详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）
2.议案表决结果：

同意股数25,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-020

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
1.《爱环吴世（苏州）环保股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

爱环吴世（苏州）环保股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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