公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-012

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
浙江宇创世纪科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长金丹良

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

公司拟收购杭州旭以网络科技有限公司 100% 股权。

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《公司章程》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中
小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-012

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<股东会制度>等 8 个制度的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，修订《股东会制度》等 8
个制度，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《股东会制度》（公告编号：2025-018），《董事会制度》（公告编号：2025-019），《对外担保管理制度》（公告编号：2025-021），《对外投资管理制度》（公告编号：2025-022），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-023），《利润分配管理制度》（公告编号：2025-024），《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-025），《信息披露管理制度》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案……
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