公告日期：2025-08-26

证券代码：839710 证券简称：宇创世纪 主办券商：太平洋证券
浙江宇创世纪科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
修订<股东会制度>等 8 个制度的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票
弃权。此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江宇创世纪科技股份有限公司

董事会制度

第一章 总则

第一条 为促进浙江宇创世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）规范化
运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规和《浙江宇创世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。
第二条 公司董事会对股东会负责，行使法律、法规、公司章程、股东会赋
予的职权。

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务及信息披露事务。
董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第二章 董事资格

第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企业的经营
管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董事工作相适应的阅历和经验。

第五条 有《公司法》第 178 条第一款规定情形之一的，不得担任公司的董
事。

第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司负有忠实
义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。

第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。

第三章 董事的选任、补选、退任及报酬

第八条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职
务。

第九条 董事任期三年，可以连选连任。

第十条 发生下列情形之一，董事应当退任：

（一）任期届满。董事任期届满，自应退任。董事任期届满而来不及改选时，延长其执行职务至改选董事就任时为止。

（二）董事任职期间死亡或丧失行为能力的，即应退任。

（三）辞职。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。

（四）失格解任。董事当选后，如果出现《公司法》第 178 条第一款规定情形之一的，应予解任。

（五）董事连续二次无故不能亲自出席董事会会议的，视为无行使职权能力，可由董事会提请股东会予以更换。

（六）其他事由发生致使董事不适宜继续担任董事的应予解任。

第十一条 董事缺额达三分之一时，应召开股东会补选。因缺额而补选出来
的董事，以补任原任期为限。

第四章 董事会的组成及职权

第十二条 公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生或罢免。

第十三条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或解聘公司总经理及董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名决定聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）管理公司信息披露事项；

（十三）管理公司股东名册；

（十四）向股东会提请……
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