公告日期：2020-04-09

证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）和其他有关规定，制订本章程。 法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他
有关规定，制订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 总经理为公司的法定代表人。

第三十八条 股东大会是公司的权力机构， 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）委派和更换非由职工代表担任的董事、 （二）委派和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）批准董事会的报告； （三）批准董事会的报告；

（四）批准监事会的报告； （四）批准监事会的报告；

（五）批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（六）批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（七）决定公司增加或者减少注册资本； （七）决定公司增加或者减少注册资本；

（八）决定发行公司债券； （八）决定发行公司债券；

（九）决定公司合并、分立、变更公司形式、 （九）决定公司合并、分立、变更公司形式、
解散和清算等事项； 解散和清算等事项；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）审议股权激励计划； （十一）审议股权激励计划；

（十二）聘用、解聘承办公司审计业务的会 （十二）聘用、解聘承办公司审计业务的会
计师事务所； 计师事务所；

（十三）公司发生的购买或出售资产、对外
投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投
资等）、租入或租出资产、签订管理方面的合
同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠
资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、
研究与开发项目的转移、签订许可协议等交
易行为（除提供担保外）达到下列标准之一
的，应当提交股东大会审议：

……
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