公告日期：2020-04-09

公告编号：2020-057

证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券
山东凯盛新材料股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展需要，拟投资设立全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司，注册地为山东省昌邑市，注册资本人民币 500,000,000 元。最终注册信息以市场监督管理局核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因公司本次对外投资系新设全资子公司，故不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2020 年 2 月 27 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度
投资计划的议案》，授权董事会全权办理在山东省内选址建立第二生产基地的有关事项，包括但不限于厂区选址、制定建设方案、拟定具体投资计划以及子公司设立和登记等有关事项，授权有效期自 2019 年年度股东大会通过之日起 1 年。

公告编号：2020-057

根据 2019 年年度股东大会的授权，2020 年 4 月 9 日，公司召开第二届董事
会第六次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：潍坊凯盛新材料有限公司
注册地址：山东省昌邑市
经营范围：化工产品（不含危险化学品）、聚醚酮酮的生产与销售。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

山东凯盛新材料

500,000,000 货币 认缴 100%

股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2020-057

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司发展的需要，优化公司产业布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，但仍然存在一定的经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。
五、备查文件目录
《山东凯盛新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。