公告日期：2020-06-24

西南证券股份有限公司

关于山东凯盛新材料股份有限公司

首次公开发行股票并上市之辅导工作总结报告

中国证券监督管理委员会山东监管局：

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“辅导机构”）于 2020年 4 月 10 日向贵局报送了山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行股票并在创业板上市的辅导备案登记材料。辅导期内，西南证券已按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《山东证监局企业上市辅导监管工作指引（2019 年修订）》等相关法律法规、辅导协议的约定以及辅导工作小组制定的辅导计划和实施方案对公司进行了辅导工作，认为已达到既定的辅导目标，现将辅导工作情况向贵局总结汇报如下：

一、辅导对象的基本情况

（一）公司简介

中文名称：山东凯盛新材料股份有限公司

英文名称：Shandong Kaisheng New Materials Co.,Ltd.

注册资本：36,064.00 万元

法定代表人：王加荣

有限公司成立日期：2005 年 12 月 20 日

股份公司成立日期：2016 年 6 月 6 日

住所：山东省淄博市淄川区双杨镇(张博公路东侧)

邮编：255185

电话：0533-2275366

传真：0533-2275318

网址：http:// www.ksxc.cn

电子邮箱：bod@ksxc.cn

（二）公司主营业务及主要产品

凯盛新材是一家主要从事精细化工产品及新型高分子材料的研发、生产和销

售的国家高新技术企业。公司主要产品包括氯化亚砜、高纯度芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯、氯醚、聚醚酮酮等，建立了以氯、硫基础化工原料为起点，逐步延伸至精细化工中间体氯化亚砜、进一步延伸到高性能纤维芳纶的聚合单体间/对苯二甲酰氯、对硝基苯甲酰氯等，再到高性能高分子材料聚醚酮酮（PEKK）及其相关功能性产品的特色鲜明的立体产业链结构。

公司所产产品广泛应用于高性能纤维、高分子新材料、农药、医药、食品添加剂、新能源电池等行业。其中，公司核心产品高纯度芳纶聚合单体主要用于生产高性能纤维芳纶，终端应用于国防军工、安全防护、工业环保、航空航天、汽车制造、电子信息等领域。公司产品品质优异，深受客户的认可，销售市场遍布中国大陆、日本、韩国和美国等国家和地区。公司已同美国杜邦公司、日本帝人、东丽新材料、韩国科隆、泰和新材等国内外主要芳纶生产企业建立了合作关系，并成为上述企业的合格材料供应商。

目前，公司系全球最大的氯化亚砜生产企业及国内领先的芳纶聚合单体生产企业，公司主要产品氯化亚砜及芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）、对硝基苯甲酰氯的行业标准均由公司主持/参与编制，具有较高市场影响力。

（三）公司股权结构

截至本报告出具日，公司总股本为 36,064 万股，公司股权结构图如下：

张松山 张淇媛 张皓博 其他股东 张一卓

10.96% 11.70% 13.87% 47% 16.47%

5.91% 3.78%

西藏汇邦科技有限公司 其他股东

18.71% 71.60%

1.37% 华邦生命健康股份有限公司

王加荣 60.48% 凯盛投资 王永 鸿泰创盈 其他股东

管理中心 51.91%

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