公告日期：2020-12-31

公告编号：2020-127

证券代码：839711 证券简称：凯盛新材 主办券商：西南证券

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 山东凯盛新材料股份有限公司

统一社会信用代码 913700007834774102

承诺主体名称 华邦生命健康股份有限公司

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东 □董监高

□收购人 □其他

□权益变动 □收购

承诺来源

□整改 √日常及其他 终止挂牌

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺 股份回购

承诺开始日期 2020 年 12 月 31 日

自签署之日起至公司股票在全国股转系统终止挂牌后 15 个

承诺有效期

自然日止

承诺履行期限 公司股票在全国股转系统终止挂牌后 15 个自然日止

承诺结束日期 公司股票在全国股转系统终止挂牌后 15 个自然日止

二、承诺事项概况

承诺主体：华邦生命健康股份有限公司

公告编号：2020-127

承诺主体与挂牌公司的关系：控股股东

山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”或“公司”）申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护异议股东的合法权益，公司控股股东现作出如下承诺：本公司承诺由本公司或本公司指定的第三方对满足条件的异议股东所持公司股份进行回购，具体情况如下：

（一）回购相对人

1、据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提供的股东名册，截止至

2020 年第五次临时股东大会的股权登记日 2020 年 12 月 14 日，公司共有股东

98 名，共计持有公司 360,640,000 股股份。（1）出席公司 2020 年第五次临时股

东大会并进行表决的股东及股东授权委托代表共计 43 人，持有公司有表决权股份共计 359,354,798 股，占公司有表决权股份总数的 99.64%。本次股东大会以359,354,798 股同意，0 股弃权，0 股反对，分别审议并通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。（2）51 名未参加公司 2020 年第五次临时股东大会股东已出具《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司终止挂牌的声明函》，持有公司 1,203,502 股股份，占公司股份总数的 0.33%；4 名未参加公司 2020 年第五次临时股东大会股东尚未出具《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司终止挂牌的声明函》，持有公司 81,700 股股份，占公司股份总数的 0.02%。

本次新增承诺的回购相对人为：未参加公司 2020 年第五次临时股东大会且未出具《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司终止挂牌的声明函》的 4 名异议股东（即：郭名……
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