公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-023

证券代码：839713 证券简称：苏扬包装 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏苏扬包装股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 6 日以电邮方式发出
5.会议主持人：董事长陶维明先生

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于收购仪征市苏扬科技有限公司股权》
1.议案内容：

公司拟以 4,600,000 元收购仪征市苏扬科技有限公司股东陶维明、李彩云、吴启强、李福春、刘久群、孙庆根合计持有的 100%股权。

公告编号：2022-023

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《苏扬包装：购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）
2.回避表决情况

董事陶维明、李彩云、李福春、刘久群、吴启强作为关联方回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果

同意：7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《江苏苏扬包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

江苏苏扬包装股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 11 日

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