公告日期：2019-05-13

山西天元绿环科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以电话方式发出

5.会议主持人：李景春

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《山西天元绿环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已经完成2018年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年的财务报表进行审计，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审会字（2019）第218003号无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

为了满足公司的生产经营需要，公司充分考虑了关联交易的必要性和客观性，对2019年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司于2019年4月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山西天元绿环科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2.回避表决情况

董事李景春、魏艾玲、刘莉蓉、李鹤为关联董事，对该事项回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司因经营发展的需要，拟修改经营范围，增加“厂房租赁,设备租赁,废旧电机、废旧压缩机销售”等经营范围，具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山西天元绿环科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司变更经营范围，需修改公司章程相关条款，具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山西天元绿环科技股份有限公司关于变更经营范围、修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，公司的经营取得了稳定的发展。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司经营管理层在董事会的正确领导下，带领公司全体员工努力工作，实现了公司稳定发展，圆满完成公司年度经营目标。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2018年度财务决算……
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